董事会会议召开情况 - 会议以电子邮件方式向全体董事发出通知和材料 由陈易一先生主持 会议通知和召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 参会董事人数及决议形成过程合法有效 [1] 董事会会议审议情况 取消监事会及修订公司章程 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案需提交股东大会审议 具体内容详见同日披露的公告（编号2025-049） [1] IP权益使用服务合同暨关联交易 - 审议通过《关于与控股股东签署IP权益使用服务合同暨关联交易的议案》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 3名关联董事回避表决 [1][2] - 独立董事专门会议审核通过 全体独立董事发表明确同意意见 具体内容详见公告（编号2025-050） [2] 调整闲置自有资金现金管理额度 - 审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的公告（编号2025-051） [2] 新增募集资金专户 - 审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 将在交通银行、中国银行、兴业银行的上海分支机构新增3个募集资金专户 授权管理层签署监管协议 [3] 召开年度股东大会 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3][5] - 具体安排详见同日披露的股东大会通知（编号2025-052） [5]