董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三次（临时）会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [1] - 会议由董事长徐超洋召集并主持，召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）及摘要》，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙迎军、马琳、陆智回避表决，需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜》，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《召开2025年第二次临时股东大会》，7票同意，0票反对，0票弃权，会议拟采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [2][3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会拟定于深圳联合总部大厦27楼会议室召开，具体信息参见同日披露的股东大会通知 [3]