公司基本情况 - 公司全称为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Milkground Food Tech Co, Ltd [4] - 公司成立于1988年，1995年12月6日在上海证券交易所上市，股票代码未披露 [2] - 注册地址为上海市奉贤区工业路899号8幢，注册资本为人民币512,053,647元 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事会决定 [3] 公司治理结构 - 公司设立党支部委员会，实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [35][36] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一 [42] - 董事会下设审计委员会、可持续发展与战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [52][53][54] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名不在公司担任高管职务的董事 [52] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [11][12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼 [14] - 控股股东、实际控制人需保持公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [16] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，临时股东大会需在特定情形发生后2个月内召开 [18] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [21] - 股东大会特别决议事项包括修改章程、合并分立、重大资产交易等，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [29][30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前2日通知 [45] - 董事与决议事项有关联关系时需回避表决，无关联董事不足3人时应提交股东大会审议 [46] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东大会等特别职权 [50] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、行政总经理、副总经理等，由董事会聘任或解聘 [54] - 总经理负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议，任期3年 [55] - 总经理有权决定未达到董事会审议标准的交易事项 [55] 经营范围 - 主营业务为乳制品生产技术开发及食品经营，包括奶酪等乳制品的生产销售 [5] - 经营宗旨为满足国人奶酪需求，成为中国领先、世界一流的乳品企业 [5] - 业务范围涵盖食品互联网销售、进出口代理、信息系统集成服务等 [5]