董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，提名邵雄辉、孙乐宜、石松佳子为第三届董事会非独立董事候选人，任期3年 [1] - 提名刘益灯、熊勇清、阴慧芳为第三届董事会独立董事候选人，任期3年 [2] - 所有提名议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] 薪酬方案审议 - 第三届董事会非独立董事薪酬方案依据行业及公司实际经营情况制定，关联董事回避表决，3票同意通过 [3] - 第三届董事会独立董事津贴方案依据行业及公司实际经营情况制定，关联董事回避表决，6票同意通过 [3][4] - 高级管理人员薪酬方案已通过薪酬与考核委员会审议，关联董事回避表决，3票同意通过 [4] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，需提交股东会审议 [5] - 对《公司章程》相关条款进行修订，需提交股东会审议 [5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，均需提交股东会审议 [5][6][7] 内部管理制度更新 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等6项制度，需提交股东会审议 [7][8] - 修订《内部审计制度》《境外投资管理制度》等4项制度，7票同意通过 [8][9] 临时股东会安排 - 定于2025年6月26日以现场+网络投票方式召开2025年第一次临时股东会 [9] - 会议将审议董事会换届、薪酬方案、章程修订等多项议案 [5][7][9]