董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期届满，将进行换届选举，提名第三届董事会非独立董事候选人5名（董博宇、崔晓微、李延辉、邓晓军、黄鹤）和独立董事候选人3名（潘伟、李宝玉、钟宇）[1] - 独立董事候选人李宝玉、钟宇已取得资格证书，潘伟承诺尽快完成培训，李宝玉为会计专业人士，所有独立董事候选人已通过上交所审核[2] - 换届选举需经2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制，新董事会由股东大会选出的董事与职工代表大会选出的1名职工代表董事共同组成，任期三年[2] 董事候选人背景 非独立董事 - 董博宇：现任北方华创科技集团执行委员/高级副总裁及北方华创微电子董事长兼CEO，曾任北方华创微电子PVD/CVD业务高管，获国家卓越工程师团队等荣誉，未直接持股[4] - 崔晓微：现任公司执行副总裁，直接持股163928股，曾任公司公共资源部总监、副总裁等职，获上海市巾帼建功标兵称号[5] - 李延辉：现任北方华创科技集团执行委员/首席财务官，曾任七星华创财务总监，未直接持股[6] - 邓晓军：现任北方华创微电子CEO办公室主任，曾任CVD/FEP业务高管，获北京市科技进步一等奖，未直接持股[7] - 黄鹤：现任股东辽宁科发实业法定代表人/总经理，曾任富创精密经营管理部长等职，未直接持股[8][9] 独立董事 - 潘伟：清华大学材料学院原系主任，世界陶瓷科学院院士，现任国际期刊《Coatings》主编，未直接持股[10] - 李宝玉：注册会计师协会资深会员，曾任多家会计师事务所合伙人及上市公司独立董事，现任北京鑫启航法定代表人，未直接持股[11][12] - 钟宇：现任北京隆安（沈阳）律师事务所高级合伙人，2022年起任公司独立董事，未直接持股[13] 其他说明 - 第二届董事会将继续履职至股东大会审议通过换届事项，公司对其贡献表示感谢[3] - 所有候选人符合《公司法》及监管要求，无违法违规记录或失信情形，独立董事具备专业胜任能力[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]