公司章程修订核心内容 - 公司取消监事会设置，将其职权转由董事会审计委员会承接 [1] - 修订涉及公司章程中10个条款，包括股东权利、董事会职责、利润分配政策等 [1] - 新增董事会专门委员会章节，明确审计委员会、战略委员会等职责权限 [12][13][14][15] - 审计委员会将行使原监事会职权，包括财务监督、内控评估等 [12][13] 公司治理结构变化 - 董事会成员调整为7名，含3名独立董事和1名职工代表董事 [11] - 股东会职权中删除与监事相关的内容，如选举监事、审议监事会报告等 [4][5] - 股东提案权由"董事会、监事会以及股东"调整为"董事会、董事会审计委员会以及股东" [7] - 临时股东会召集权由"监事会"变更为"董事会审计委员会" [6][7] 董事会专门委员会设置 - 设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [12] - 审计委员会成员不少于3人，独立董事占多数且由会计专业人士担任召集人 [12] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资事项 [13] - 提名委员会负责董事及高管人选遴选，薪酬委员会制定考核与激励方案 [14][15] 利润分配政策调整 - 保持现金分红为主原则，连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润30% [22][23] - 新增董事会审计委员会对利润分配预案的审议职责，替代原监事会职能 [22] - 明确不同发展阶段差异化现金分红政策，成熟期企业现金分红比例不低于80% [24] - 保留特殊情况下不进行现金分红的条款，如资产负债率超过70%等 [24]