独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在规范公司运作，维护公司及全体股东利益，特别保护中小股东权益 [1] - 独立董事需独立于公司及主要股东、实际控制人，不得存在影响独立判断的关系 [2] - 独立董事需履行诚信勤勉义务，发挥决策参与、监督制衡及专业咨询作用 [3] 独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士，会计专业人士需满足注册会计师资格、高级职称或5年以上相关经验等条件之一 [4] - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济工作经验，熟悉上市公司运作规则 [7] - 独立董事候选人需符合独立性要求，包括不持有公司1%以上股份、不在主要股东单位任职等8类排除情形 [8][9] 独立董事提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需经股东会选举且采用累积投票制 [10][13] - 提名委员会需审查候选人资格，公司需向交易所报送材料并披露审查意见 [12] - 独立董事任期不超过6年，连任满6年后36个月内不得再提名 [13] 独立董事职责与职权 - 独立董事需对重大事项发表独立意见，包括关联交易合法性、中小股东权益影响等 [20] - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意 [21] - 需对董事会审议事项投反对票或弃权票时，需说明具体理由及依据 [22] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供工作条件，董事会秘书需确保信息畅通及资源支持 [29] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履行职责 [27][14] - 公司需承担独立董事行使职权的费用，并给予与职责匹配的津贴 [33][34] 独立董事监督机制 - 独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会需出具专项评估意见 [8] - 独立董事可向证监会或交易所报告公司违规行为 [23] - 公司需保存独立董事工作记录及会议资料至少10年 [28][17]