战略与可持续发展委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事 [2] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 [2] - 设主任委员一名，由公司董事担任 [2] - 委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任 [2] 委员会职责权限 - 制定公司长期发展战略 [2] - 监督核实公司重大投资决策 [2] - 管理监督各项可持续发展工作，制定可持续发展制度、战略及目标 [2] - 审议ESG报告及相关披露事宜 [2] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定 [2] 决策程序 - 投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料 [2] - 投资评审小组由公司经理任组长，设副组长1-2名 [2] - 委员会根据投资评审小组提案召开会议讨论，结果提交董事会并反馈给投资评审小组 [2] 议事规则 - 会议需提前三天通知全体委员 [1] - 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事主持 [1] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 [4] - 每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过 [4] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采取通讯表决 [4] - 投资评审小组组长、副组长可列席会议，必要时可邀请其他高管列席 [4]