董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，地点为天津市北辰区双源工业区双江道62号 [1] - 会议通知和资料已于2025年6月3日通过电话和邮件送达全体董事，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议由董事长谢志峰主持，部分监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因6名激励对象自愿放弃，授予权益数量从660万股调整为653万股，激励对象人数从156人调整为150人 [2][15][16] - 调整依据为公司2024年年度股东大会授权及《激励计划》相关规定，无需再次提交股东大会审议 [16][18] - 监事会认为调整符合《管理办法》要求，未损害公司及股东利益，调整后激励对象资格合法有效 [11][20] 限制性股票授予详情 - 授予日为2025年6月6日，向150名激励对象授予653万股，授予价格为3.50元/股 [5][27][28] - 股票来源包括二级市场回购及定向发行A股，有效期最长48个月，分12/24/36个月三期解除限售 [28][29] - 解除限售需满足2025-2027年净利润增长率考核目标及个人绩效要求，未达标部分由公司回购注销 [30][31] 担保事项 - 公司为全资子公司银龙科贸提供2500万元连带责任担保，累计为其担保余额达3.305亿元 [37][38] - 被担保方2024年经审计净资产1.2亿元，资产负债率78.33%，2025年一季度未经审计净利润亏损148万元 [39] - 担保事项已通过董事会及股东大会审批，在年度40亿元担保额度范围内，无逾期担保记录 [37][47][48] 财务影响 - 限制性股票授予预计总会计成本为2386万元，分2025-2028年摊销，对经营成果影响以审计为准 [33] - 担保事项使公司对资产负债率70%以上子公司的担保总额达3.895亿元，占净资产15.78% [47][48]