董事会决议公告 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年6月6日召开，采用现场与通讯结合方式，应出席董事7名，实际表决7名，符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过6项议案，包括调整2022年及2023年限制性股票激励计划相关事项、回购注销及作废部分限制性股票、修订公司章程及召开临时股东会等 [3][5][7][10][12][14] 2022年限制性股票激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕，调整2022年激励计划第一类限制性股票回购价格从20.04元/股降至14.10元/股，回购数量从21万股增至29.4万股 [3] - 因2024年业绩未达考核要求，回购注销不符合解除限售条件的29.4万股第一类限制性股票，作废23.10万股第二类限制性股票 [7] 2023年限制性股票激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕，调整2023年激励计划授予价格从30.53元/股降至21.59元/股，尚未归属额度从91.28万股增至127.79万股 [5] - 因部分激励对象离职及业绩未达标，作废已授予但未归属的67.62万股限制性股票 [10] 公司章程修订及临时股东会 - 董事会通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容未披露，需提交2025年第一次临时股东会审议 [12][13] - 拟定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会，审议回购注销及公司章程修订等事项 [14][15] 监事会决议公告 - 监事会第四届第二次会议于2025年6月6日召开，审议通过4项议案，均与董事会调整激励计划及股票处置的决议一致 [18][21][23][26] - 监事会确认调整及处置事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益 [18][21][23][26]