董事会会议召开情况 - 第七届董事会第六次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开 董事长戴俊威主持 [1] - 会议通知于2025年6月6日以邮件形式发出 应参会董事5人 实际参会5人 其中独立董事倪振年以通讯方式参加 [1] - 会议召集召开和表决程序及出席人数符合法律法规和公司章程规定 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于广州元生信息技术有限公司2024年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案 [1][2] - 根据政旦志远会计师事务所审核报告 广州元生2024年第四季度实现主营业务收入297.93万元 扣非净利润34.24万元 未达增资收购协议约定 [2] - 公司与业绩承诺人涂静协商一致 同意由其履行业绩补偿并签订补偿协议 [2] - 审议通过关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案 该议案尚需提交股东会审议 [2] - 拟增加经营范围基于公司经营发展需要 变更需经市场监督管理部门核准 [2] - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 会议时间定为2025年6月25日14:30在公司召开 [3] 信息披露 - 相关详细内容参见巨潮资讯网发布的编号2025-042公告及编号2025-043公告 [2][3] - 备查文件包括第七届董事会第六次会议决议 [3]