具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-041 万兴科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"董事会"）于 2025 年 6 月 4 日以通讯、邮件等方式向全体董事发 出会议通知，并于 2025 年 6 月 9 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵 先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《万兴 科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的 ...