董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年6月9日以现场与通讯相结合方式召开 会议地点为深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室 [1] - 会议由董事长吴太兵主持 应出席董事5人 实际出席5人 部分高级管理人员列席 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 员工持股计划审议 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要 旨在建立利益共享机制 提升员工凝聚力和公司竞争力 [1][2] - 计划制定依据包括《公司法》《证券法》及深交所创业板规范运作指引等法规 [1][2] - 董事吴太兵、林倩晖、张铮作为计划参与对象回避表决 因非关联董事不足3人 议案直接提交股东会审议 [2][3][5] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事宜 包括设立、变更、终止及协议签署等 [3][4] - 授权范围涵盖计划存续期内的政策适应性修订及调整 需监管批准事项除外 [4] - 授权期限自股东会批准起至计划实施完毕止 [4] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月26日15时召开2025年第一次临时股东会 审议员工持股计划相关议案 [5] - 会议地点为公司会议室 具体公告详见巨潮资讯网 [5]