证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-029 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高 级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立 董事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议和表决，形成决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深入推进公司的国际化战略， 公司拟于境外发行股票（H 股），并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上 市。 公司《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 ...