证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025－033 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事 会第一次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件方式发 出，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举戚金兴先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会 通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员和主任 委员的议案》 董事会成员一致同意公司董事会下设的四个专门委员会由下列 董事组成： 主任委员：戚金兴 委 员：戚金兴、莫建华、贾生华 主任委员：贾生华 委 员：于永生、贾生华、莫建华 上述委员的任期与本届董事会的任期一致。 表决 ...