公司董事会决议 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年6月9日在上海市华鑫海欣大厦召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长李军主持[1] - 会议通过电子邮件形式于2025年6月4日发出通知及文件，高级管理人员列席会议，召开程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 公司住所变更 - 根据经营需要，公司拟将住所从中国（上海）自由贸易试验区金海路变更，最终以市场监管部门核准为准[1] - 公司将同步修改《公司章程》相应条款，并提请2025年第一次临时股东会授权董事会办理变更登记事宜[1] 公司章程修订 - 因住所变更，公司拟对《公司章程》进行相应修改，董事会提请股东会授权办理备案等手续[2] - 修订预案需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果为7票赞成、0票反对[2] 董事会结构调整 - 公司董事会规模拟从7名董事扩充至9名，新增1名董事由董事会提名委员会审议通过，提名刘正奇为候选人[2] - 另一名新增董事将由职工代表大会选举产生，该预案需提交临时股东会审议[2] 董事候选人背景 - 刘正奇为1973年生，经济学硕士，正高级会计师，现任上海仪电集团副总经济师及多家企业高管职务[3] - 其曾任上海仪电控股资产财务部副总经理、上海城投水务财务总监等职，未持有公司股票且无关联关系或监管处罚记录[3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年6月26日在上海市西岸数字谷召开第一次临时股东会，审议上述住所变更、章程修订及董事选举事项[2][3]