董事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月7日通过电话、邮件、微信发出 会议于2025年6月9日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 董事长李延永主持 全部高管和监事列席 [1] 董事会会议审议通过事项 全资子公司担保议案 - 三家全资子公司（包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限公司）拟分别向金融机构申请300万元借款 总计900万元 用于生产经营 [1][2] - 公司提供连带责任保证担保 担保总额900万元 旨在满足日常经营活动需求 不影响正常运作和股东利益 [2] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露制度修订议案 - 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》 以规范信息披露行为 保护投资者权益 符合法律法规及公司章程 [2] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [2]