股东大会通知更新 - 烽火集团持有公司26.74%股份并提议新增三项临时议案至2024年度股东大会审议，包括修改公司章程、董事会议事规则及董事会换届选举[1][2] - 新增议案经董事会审核符合法律法规及深交所相关规定，将于2025年6月19日股东大会审议[2] - 原定股东大会通知中其他事项不变，仅补充新增议案内容[2] 会议安排及投票机制 - 现场会议时间为2025年6月19日14:50，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行[2][3] - 股东表决权不可重复行使，以首次有效投票为准，登记截止日为2025年6月12日[3][4] - 中小投资者表决将单独计票，非累积投票提案需过半数通过，特别表决事项需三分之二以上同意[3][4] 议案分类与表决规则 - 提案1-8及11-12分别涉及章程修改、董事会议事规则、董事会换届等，其中11-12项采用累积投票制选举5名非独董和3名独董[3][4][6][8] - 独董候选人资格需深交所备案审核通过后方可表决[4] - 累积投票中股东可按持股数乘以应选人数分配票数，但不得超总选举票数[6][8] 登记及网络投票操作 - 现场登记时间为2025年6月18日8:30-17:00，地点为公司董事会办公室[4][5] - 网络投票需输入"烽火投票"代码，非累积提案可选择同意/反对/弃权，累积提案需填报候选人票数[5][6][8] - 互联网投票系统需提前办理深交所数字证书或服务密码[9] 备查文件与授权委托 - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见，累积投票需填写候选人票数[11][12] - 委托人需提供股东账号、持股数量及身份证明，受托人需携带身份证件[12][13]