股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月9日14:30在北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2召开 [4] - 股东大会通知于2025年5月20日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25 [5] 参会情况 - 出席股东及授权代表共433名 代表股份8,632,090,301股 占公司有表决权股份总数的84.9188% [5] - 部分董事、监事及高级管理人员列席会议 召集人为公司董事会 [5] 审议议案 - 共审议通过18项议案 包括2024年度董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配方案等 [6] - 重要议案涉及续聘审计机构、2025年对外担保计划及授信额度申请、董事监事薪酬方案制定等 [6] - 公司治理相关修订议案涵盖公司章程、股东大会议事规则、关联交易管理制度等12项制度 [6] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [4] - 会议召开程序、出席人员资格及表决程序均满足法律法规要求 [5][7] - 表决结果统计由计票人/监票人共同完成 现场与网络投票结果合并计算 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东大会所有程序及决议合法有效 [7] - 法律意见书明确会议召集、召开、表决等环节均符合证券监管要求 [7]