战略顾问聘任 - 公司拟聘请控股股东柯康保为战略顾问，聘期三年，年薪酬120万元（含税），提供发展战略及经营策略咨询[2][3][8] - 柯康保为公司创始人之一，持股15.65%，曾任总经理及董事，拥有二十年医药零售管理经验[5][6][7] - 该关联交易已获董事会6票通过（1票回避），独立董事及监事会均认为定价公允且符合公司长远利益[11][12][14][36] 公司治理动态 - 董事会提名柯拓基为非独立董事候选人，其为控股股东柯云峰之子，现任集团副总经理，不持有公司股份[16][17][19] - 2025年第一次临时股东大会将于6月25日召开，审议非独立董事提名议案，采用现场与网络投票结合方式[40][41][42] 会议决策情况 - 第四届董事会第二十六次会议全票通过战略顾问聘任、董事提名及临时股东大会召集三项议案[22][23][27][30][32] - 监事会第十九次会议一致批准战略顾问聘任事项，认为交易条款符合战略发展需求[35][36][37]