董事会会议召开情况 - 哈森股份第五届董事会第十六次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中5名以通讯方式参会）[2] - 会议由董事长陈玉珍主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 审议通过的议案 - 新增2025年度担保额度：公司及合并报表范围内子公司拟新增担保余额2.50亿元，担保总额预计不超过3.98亿元，需提交股东大会审议[3][23][26] - 召开临时股东大会：定于2025年6月25日以现场+网络投票方式召开，审议上述担保议案[6][11] 担保事项详情 - 担保范围：覆盖控股子公司融资业务（贷款、承兑汇票、信用证等）及履约类担保，方式包括保证、抵押等，额度可循环使用[27][28] - 被担保方：包括哈森鑫质科技、江苏朗迅工业智能装备及江苏郎克斯智能工业科技（资产负债率超70%）[23][30][32] - 当前担保情况：截至公告日，公司累计对外担保余额14,785.90万元，占净资产20.91%；新增后总额将占净资产56.30%[34] 股东大会安排 - 投票方式：现场投票（昆山市花桥镇）及上交所网络投票系统（交易时段9:15-15:00）[11][13] - 登记要求：股东需于2025年6月18日完成登记，自然人股东需提供身份证及账户卡，法人股东需营业执照复印件等[14][15] 董事会意见 - 董事会认为担保事项符合子公司经营需求，风险可控，且江苏郎克斯虽负债率高但具备偿债能力[32][33]