监事会会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席周干主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5] 募集资金使用计划 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币90,975.85万元，超募资金总额为33,597.91万元 [8][10] - 本次拟使用10,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76%，符合不超过30%的监管要求 [8][13] - 2023年及2024年已分别使用10,000万元超募资金补充流动资金，均占超募资金总额的29.76% [10][11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于6月25日14:00在南京市公司会议室召开，审议超募资金补充流动资金议案 [21][25] - 股东可通过现场或网络投票（上海证券交易所系统）参与表决，网络投票时间为9:15-15:00 [22][26] - 股权登记日为6月23日，法人/自然人股东需携带营业执照或身份证等材料办理登记 [31][32][33] 资金使用合规性说明 - 公司承诺12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超过总额的30%，且补充后12个月内不进行高风险投资 [14] - 保荐机构南京证券出具无异议核查意见，认为该事项符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [16][17] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率、降低财务成本，且未改变募集资金用途或损害股东利益 [15]