董事会会议召开情况 - 第二届董事会第六次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长严德平主持 [2] - 会议通知于2025年6月2日发出，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 关联交易核心内容 海南恒鑫交易 - 以0元受让海南佳昕持有的海南恒鑫6%未实缴股权（对应认缴出资额360万元），并增资800万元，注册资本从6,000万元增至6,800万元，公司持股比例升至70% [15][29] - 增资定价依据为每股1元，基于海南恒鑫未弥补亏损及未盈利现状 [28] - 交易后海南佳昕持股比例降至30%，不改变公司合并范围 [15] 武汉恒鑫交易 - 对武汉恒鑫增资2,000万元，注册资本从6,000万元增至8,000万元，每股增资价格1元，其他股东放弃优先认购权 [6][33] - 武汉威仕持股比例从40%稀释至30%，公司持股比例从60%升至70% [15] 关联方基本情况 海南佳昕 - 注册资本3,500万元，2024年末总资产2,129.60万元，净资产2,118.30万元，2024年净利润亏损265.06万元 [19] - 主营投资业务，持有海南恒鑫40%股权，被认定为关联法人 [19][23] 武汉威仕 - 注册资本800万元，2024年末总资产6,490.79万元，净资产2,777.59万元，2024年净利润605.97万元 [22] - 主营包装材料业务，持有武汉恒鑫40%股权，被认定为关联法人 [23] 交易审议程序 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均全票通过议案，保荐机构华安证券出具同意意见 [4][8][39][40] - 交易无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [16][17] 交易目的及影响 - 旨在优化子公司管理结构，提升资源配置效率，符合公司整体战略规划 [36] - 交易定价公允，未损害股东利益，不影响公司独立性 [37][39] 历史关联交易数据 - 2025年初至5月31日，公司与武汉威仕累计关联交易金额498.90万元，与海南佳昕无其他交易 [37]