股东大会召开情况 - 股东大会于2025年06月09日在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票结合网络投票方式表决 符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 部分高管及律师列席 [1] 议案审议结果 - 11项非累积投票议案全部通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [2][3] - 2024年度利润分配方案获通过 具体分配细节未披露 [3] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构 [3] - 通过为子公司履约提供担保的议案 需三分之二以上表决权通过 [4] - 变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》等文件议案获通过 需三分之二以上表决权 [3][4] - 修改《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等内部制度议案均通过 [3][4] 表决程序合规性 - 所有议案对中小投资者单独计票 [4] - 担保及章程修改等重大议案获出席股东三分之二以上表决权通过 其余议案过半数通过 [4] - 北京国枫律师事务所见证会议 确认召集程序、表决结果合法有效 [4][6]