股东大会基本信息 - 泸州银行将于2025年6月30日在四川省泸州市召开2024年度股东大会及2025年第一次内资股类别股东会议，会议召集人为董事会 [1] - 2024年度股东大会于当日9:00开始，内资股类别股东会议于9:30或紧随股东大会后开始，会期半天 [1] - 会议采用现场投票表决方式，地点为泸州银行1101会议室 [1][9] 审议事项 - 2024年度股东大会将审议18项议案，包括2024年度报告、董事会/监事会工作报告、财务决算/预算、利润分配方案、关联交易报告、外部审计师聘请等常规事项 [1][3] - 特别决议案涉及非公开发行H股相关事项（10-13项）、2025年固定资产投资计划（14项）、修订公司章程/议事规则（15-17项）及撤销监事会的重大调整（18项） [1][3] - 内资股类别股东会议专项审议非公开发行H股及授权董事会处理相关事宜的两项议案 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月24日，6月25日至30日暂停股份过户登记 [4] - 内资股股东需在6月24日16:30前提交过户文件至董事会办公室，H股股东参会议程另行公布 [4] - 股东可委托代理人出席，代理人无需为股东 [4] - 登记时间为2025年6月25日8:30-11:30及15:00-17:30，需携带身份证件、持股凭证等材料，法人股东需加盖公章 [7][8] 会议资料与联系方式 - 议案资料存放于董事会办公室供查阅，回执及授权文件模板可通过官网下载 [9][10] - 联系地址为泸州银行10楼，联系人崔女士/毛女士，提供电话、传真及电子邮件等沟通渠道 [11] - 参会人员需自理交通食宿费用 [11]