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威海广泰: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股东大会召开通知 - 公司决定于2025年6月25日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开基于第七届董事会第三十三次会议决议,以9票同意通过 [1] - 网络投票时间为2025年6月25日,通过深交所交易系统投票的具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] 会议参与资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师需出席 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记,截止时间为2025年6月23日下午5点 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第七届董事会第三十三次会议审议,详情参见2025年6月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告(编号2025-029) [2] - 特别说明中提及部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 会议登记与联系方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记,法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证及法人授权委托书 [3] - 登记地址为山东省威海市环翠区黄河街16号公司董事会办公室 [3] - 会议联系人鞠衍巍,电话0631-3953335,传真0631-3953503,邮箱002111@guangtai.com.cn [3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见(同意/反对/弃权),重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票需提前办理身份认证(深交所数字证书或服务密码) [4] 授权委托书要求 - 委托书需明确委托人持股性质、数量、证件号码及股东账号,受托人需提供身份证号码 [5] - 表决意见需对每项提案选择同意、反对或弃权,多选或未选视为无效委托 [6]