董事会决议 - 公司于2025年6月10日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，应参加表决董事7人，实际参加7人，会议由董事长谢平主持 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，该议案已通过董事会审计委员会审议 [2] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 公司治理文件修订 - 《公司章程》修订内容需参考上海证券交易所网站披露的《华升股份关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（编号：临2025-026） [1] - 修订文件包括《华升股份公司章程》《华升股份股东会议事规则》《华升股份董事会议事规则》 [1][2] - 《董事会审计委员会工作细则》修订内容详见上海证券交易所网站披露的细则文件 [2] 临时股东会安排 - 公司定于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议通知详见上海证券交易所网站披露的《华升股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（编号：临2025-027） [2]