董事会会议召开情况 - 公司董事会办公室于2025年6月3日通过电子邮件向全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知 [1] - 会议于2025年6月9日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议由董事长廖廷君主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议表决情况 - 会议以通讯表决方式审议通过《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 原独立董事益智因连续任职满6年达到中国证监会规定的任职年限上限 [1] - 新任独立董事候选人马卫民任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [1] 备查文件 - 第八届董事会第十三次临时会议决议 [2] - 董事会提名委员会关于议案的审核意见 [2] - 2025年第三次独立董事专门会议决议 [2]