股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月27日14点00分，现场会议地点在山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室 [4] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [4] - 出席会议的股东需在13:30-14:00办理签到手续，出示相关证明文件后方可入场 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、议案审议、表决、计票监票等14个环节 [5] - 将审议15项议案和听取1项独立董事述职报告 [5][37] - 股东发言需事先登记，发言时间原则上不超过5分钟 [2] 重要议案内容 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利8.80元（含税），母公司未分配利润为22.46亿元 [7] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [11] - 独立董事年度津贴为18万元（含税），非独立董事和监事薪酬根据具体职务确定 [13] - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [17][18] - 修订公司章程，新增"控股股东和实际控制人"、"董事会专门委员会"等专节 [28] 公司治理结构变化 - 董事会成员中增加1名职工代表董事，由职工民主选举产生 [18] - 修订经营范围表述，新增"以自有资金从事投资活动"等条目 [19][20] - 完善利润分配政策，新增差异化现金分红条款，明确不分配利润的情形 [23][24] 制度修订情况 - 修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度 [30][31][32] - 制定关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等新规 [33][34][35] - 首次制定董事和高级管理人员薪酬管理制度 [36]