股东会议程安排 - 会议召开时间为2025年6月16日15:30，地点为西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼[4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00[4] - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书及见证律师[5] 会议审议议案 - 议案一为取消监事会并修订《公司章程》，取消后监事会的职权由董事会审计委员会行使[9] - 议案二为新增及修订公司部分管理制度，包括《关联交易管理制度》等[10] - 两项议案均已通过第四届董事会第六次会议审议[9][10] 累积投票制度 - 当单一股东及其一致行动人持股比例≥30%且选举两名以上董事时适用累积投票制[11] - 独立董事和非独立董事选举分开进行，投票权数=持股数×应选人数[11] - 董事候选人需提前作出书面承诺，独立董事还需发表独立性声明[11] 关联交易管理 - 关联自然人交易金额≥30万元需披露，关联法人交易金额≥300万元且占最近一期总资产0.1%以上需披露[18] - 关联交易金额≥3000万元且占最近一期总资产1%以上需提供评估报告并提交股东大会审议[18] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[19] 日常关联交易 - 日常关联交易可按类别预计年度金额并履行审议程序，实际执行超出预计金额需重新审议[23] - 日常关联交易协议期限超过3年需每3年重新履行审议程序[23] - 与同一关联人或不同关联人进行的同一类别交易需按12个月累计计算金额[20]