股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据第十二次会议决议召集，并于2025年4月29日通过上海证券交易所网站发布会议通知，列明时间、地点、议题及登记方法等事项 [3] - 现场会议于2025年6月10日14:00在北京凯莱酒店召开，由董事长XUAN ZHAO主持，同步进行网络投票，投票时段覆盖交易时间9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，网络投票系统采用上证所平台 [3][5][6] 出席人员及表决权分布 - 出席股东及代理人共60人，代表有表决权股份26,309,644股（占比43.4850%），其中现场出席3人（代表15,983,146股，占比26.4172%），网络投票代表10,326,498股（占比17.0678%） [6][7] - 中小投资者58人参与表决，代表股份5,149,853股（占比8.5119%），董事、监事及高管均列席会议 [7] - 召集人资格经核查合法，股东身份依据证券登记结算机构数据确认 [6][7] 议案表决结果 - 全部11项议案均获通过，核心议案包括： - 2024年度董事会/监事会工作报告、独立董事述职报告、年报及财务决算均以26,295,888股（99.9477%）同意率通过 [9][10] - 2025年财务预算及利润分配方案通过率分别为99.9477%和99.9036%，中小投资者对利润分配支持率99.5065% [10][11] - 董事/监事薪酬标准议案同意率超99.94%，授权董事会发行股票议案获99.9036%支持，中小投资者反对率0.4940% [11][12][14] - 增加注册资本及修订章程议案以99.9084%同意率通过 [14] 法律程序合规性结论 - 律师确认股东大会召集、出席资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法规及《公司章程》，表决结果合法有效 [6][15][16]