股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月10日在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开 [1] - 会议由董事长朱一明主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 普通股股东出席情况未披露具体持股比例 董事、监事存在未出席人员 [1] 议案审议结果 非累积投票议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》获93.3971%同意票通过 [1] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获93.1778%同意票通过 [1] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获93.3968%同意票通过 [1] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》获93.4015%同意票通过 [1] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获93.3366%同意票通过 [1] H股发行相关议案 - 《关于公司发行H股股票并在香港联交所上市的议案》获99.7068%高票通过 [1][2] - 七项H股发行子议案同意率均超99.7% 包括上市决议有效期、授权董事会等事项 [2][3] - 《关于投保董事、高级管理人员责任保险的议案》获99.7493%同意票通过 [3] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》获98.7358%同意票通过 [3] 法律程序合规性 - 北京中银律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - H股发行相关议案获得出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4]