证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-025 北京神州泰岳软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开 2024 年年度股东会，换届选举产生公司第九届董事会成员。为保证公司新一 届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于 同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事推举董事冒大卫先生主持本次会 议，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部 门规章和公司章程的有关规定。与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 各委员会组成情况如下： 上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 会任期届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过 ...