董事会会议情况 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年6月10日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席并表决9人，会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员及高管列席[1] - 会议通知于2025年6月6日通过邮件、微信等方式送达全体董事，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 重大决议事项 - 全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权）注册地址变更议案，拟从湖南湘江新区迁至北京市房山区，需提交股东大会审议[1][2] - 全票通过《公司章程》修订议案，旨在适应新《公司法》等法规要求并与注册地址变更同步调整[2] - 全票通过18项子议案，其中议案3.01至3.08需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][3] 股东大会安排 - 计划于2025年6月27日14:30召开临时股东大会审议相关议案，具体公告详见巨潮资讯网[3] 制度修订背景 - 修订依据包括最新《公司法》《创业板股票上市规则》及深交所自律监管指引，强调与现行法规衔接[2] - 修订范围涵盖公司治理及内部制度，未披露具体条款但涉及多轮全票通过的子议案[2][3]