新增对外担保额度 - 公司全资子公司金步甲公司及控股子公司诸暨新能源、铜陵维力拟合计向银行申请5,470万元融资授信，其中金步甲公司融资5,000万元（担保期限2年）、诸暨新能源融资320万元（担保期限10年）、铜陵维力融资150万元（担保期限10年）[9] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额达576,335.51万元，占2024年度经审计净资产的64.40%，其中对合并报表范围内子公司担保506,512.26万元（占比56.60%），对合并报表范围外公司担保69,823.25万元（占比7.80%）[24] - 被担保子公司财务情况：诸暨新能源总资产104.90万元（净资产99.90万元）、铜陵维力总资产50万元（净资产50万元）、金步甲公司2024年审计数据未披露具体数值[12][16][20] 董事会审议情况 - 第十一届董事会第二次会议全票通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（9票同意、0票反对）[3] - 董事会认为担保事项符合经营发展需要，被担保子公司负债率合理且具备偿债能力，同意授权签署相关担保文件[22][23] - 因公司对外担保总额已超净资产50%，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议[9][23] 临时股东会安排 - 会议定于2025年6月27日14:30在杭州西溪乐谷创意产业园召开，审议新增担保议案[29][36] - 股权登记日为2025年6月23日，采用现场投票与网络投票结合方式（深交所交易系统投票时间9:15-15:00，互联网投票系统地址http://wltp.cninfo.com.cn）[33][45][47] - 股东登记需在6月26-27日提交证明材料，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书[39][40] 被担保子公司基本信息 - 诸暨新能源：成立于2025年3月21日，注册资本100万元，主营发电/输电/储能技术服务，由上峰阳光新能源100%控股[14][11] - 铜陵维力：成立于2024年3月26日，注册资本100万元，经营范围涵盖太阳能发电、风力发电等技术服务，由杭州上峰新能源100%控股[15][18] - 金步甲公司：成立于2020年5月12日，注册资本1,000万元，业务包括互联网销售、信息技术服务等，由宁波上融物流100%控股[17][19]