董事会会议召开情况 - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议于2025年06月11日以通讯表决方式召开 [1] - 公司八名董事全体出席会议 [1] 董事会会议审议通过的议案 - 通过控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元建设年产300万吨骨料砂石生产线的议案 [1] - 项目位于云南省普洱市思茅区大白岩南部建筑石料用灰岩矿旁 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 通过补选公司董事的议案 [1] - 董事会提名委员会已事前审议并通过该议案 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该议案将提交股东大会审议 [2] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 相关公告及附件 - 补选公司董事的公告详见《尖峰集团关于补选公司董事的公告》（临2025-026） [2] - 召开临时股东大会的通知详见《尖峰集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-027） [2] - 公司第十二届董事会第9次会议决议作为附件 [3]