公司第三期股票期权与限制性股票激励计划决策程序 - 2024年5月27日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过激励计划草案及相关议案[1] - 同日第四届监事会第十七次会议通过相同议案并对激励对象名单进行核实[2] - 2024年6月12日2024年第一次临时股东大会正式批准激励计划[3] 激励计划执行情况 - 2024年6月21日完成股票期权授予登记工作[3] - 2025年6月11日第五届董事会第六次会议决定注销136.4万份股票期权及作废58万股限制性股票[4] 业绩考核未达标原因 - 激励计划规定2024年净利润需较2023年增长不低于15%[5] - 审计报告显示公司2024年合并报表净利润为亏损[5] 本次注销及作废事项影响 - 不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[6] - 不影响管理团队稳定性及激励计划继续实施[6] 相关机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会确认注销/作废符合规定[6] - 监事会认为决策程序合法合规[7] - 律师事务所出具法律意见书确认程序有效性[7]