中信重工机械股份有限公司 会议资料 二零二五年六月 中信重工机械股份有限公司 一、会议须知 …………………………………………………………1 二、会议议程 …………………………………………………………3 三、会议议案 议案一： 《公司〈2024 年年度报告〉及其摘要》…………………4 议案二： 《公司 2024 年度董事会工作报告》 ……………………5 议案三： 《公司 2024 年度监事会工作报告》……………………16 议案四： 《公司独立董事 2024 年度述职报告》…………………22 议案五： 《公司关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情 况的议案》………………………………………………23 议案六： 《公司 2024 年度利润分配预案》………………………25 议案七： 《公司关于续聘 2025 年审计机构的议案》……………26 议案八：《公司关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉 暨关联交易的议案》……………………………………30 议案九： 《关于增加 2025 年向全资子公司提供担保额度预计的议 案》………………………………………………………35 中信重工机械股份有限公司 为维护投资者的 ...