证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 会议资料 二零二五年六月 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 三、会议议案 议案一：中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》 议案二：中信金属股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》等五项公司治理制度的议案 ......... - 9 - 议案三：中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司 2025 年 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次 会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》， 以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限 公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知 如下： 一、会议的组织 应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师 及董事 ...