会议议案 - 议案一：中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件，取消监事会后由审计委员会行使监事会职权，相应废止《中信金属股份有限公司监事会议事规则》[3][4][5] - 议案二：中信金属股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等五项公司治理制度，具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关制度[8] - 议案三：中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2025年度审计机构，信永中和已为公司提供2024年度审计服务，符合国有企业连续聘任同一会计师事务所不超过8年的规定[10][11] 会议组织与议程 - 会议时间为2025年6月20日14:30，地点为北京市朝阳区京城大厦，采用现场投票+网络投票方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[5] - 会议议程包括宣布会议开始、推选计票人和监票人、审议议案、股东发言或提问、现场投票及计票环节、宣布议案表决结果等[5] - 股东及股东代表需在会议召开前办理签到手续，发言时间一般不超过5分钟，股东提问环节时间合计一般不超过30分钟[2] 信永中和会计师事务所信息 - 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，截至2024年12月31日拥有合伙人259人，注册会计师1780人[6] - 2023年度业务总收入人民币42亿元，其中审计业务收入人民币9.96亿元，A股上市公司年报审计客户共364家，同行业上市公司审计客户11家[6] - 项目合伙人苗策先生2001年获得中国注册会计师资质，近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家，签字注册会计师沙晓田女士近三年签署上市公司审计报告超过2家[7][8] - 公司拟向信永中和支付的2025年度审计相关服务费用共计人民币XXX万元（具体金额未披露）[9]