董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月11日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开 [1] - 全体5名董事出席，一致同意豁免通知期限并通过电话、口头方式送达通知 [1] - 董事汪加胜主持会议，高级管理人员列席，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举结果 - 选举汪加胜为第六届董事会董事长，任期三年 [2] - 聘任汪加胜为公司总经理，任期三年 [3] - 聘任韩丽娜、郑妙华为副总经理，唐小军为副总经理兼董事会秘书，任期均为三年 [3][4] - 聘任李嘉琪为财务总监，任期三年 [4] 专门委员会组成 - 设立提名委员会、战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [2] - 提名委员会成员为容敏智、吴小满、汪加胜，容敏智任主任委员 [2] - 战略与ESG委员会成员为汪加胜、唐小军、容敏智，汪加胜任主任委员 [2] - 审计委员会成员为吴小满、容敏智、杜壮，吴小满任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会成员为吴小满、容敏智、汪加胜，吴小满任主任委员 [2] - 各委员会委员任期三年 [2] 其他高管任命 - 聘任郑妙华为内部审计机构负责人，任期三年 [4][5] - 聘任唐翠为证券事务代表，任期三年 [5] 议案表决情况 - 所有议案均以5票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3][4][5] - 总经理、副总经理、财务总监等任命议案均经提名委员会审议通过 [3][4] - 财务总监和内部审计机构负责人任命议案经审计委员会审议通过 [4][5]