公司章程修订核心内容 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权等多方面调整 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 [1] - 修订后章程需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过 [64] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，改设审计委员会行使原监事会职权 [1][29] - "股东大会"统一调整为"股东会"，相关条款同步修改 [1] - 法定代表人由董事长变更为总经理，并明确辞任程序 [1][8] - 董事会成员中增设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [27] 股东权利与义务 - 明确股东有权查阅复制公司章程、股东名册、会计账簿等文件 [5] - 调整股东提案权门槛，单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 [12][13] - 新增股东会可决议解任董事条款，无正当理由解任需赔偿 [30] - 禁止股东短线交易，收益归公司所有，适用范围扩大至关联方 [3][4] 董事会及专门委员会 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会 [45] - 审计委员会行使原监事会职权，成员3名含2名独立董事 [45] - 独立董事职权扩大，可聘请中介机构审计、提议召开临时股东会等 [42] - 建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [43] 交易与财务规范 - 调整董事会审批交易标准，营业收入门槛从500万元提高至1000万元 [34] - 明确对外担保限额，累计不得超过已发行股本总额10% [2] - 规范财务资助行为，需经董事会三分之二以上董事同意 [9] - 利润分配政策调整，最近一年审计报告需为无保留意见方可分红 [58] 信息披露与通知 - 指定深圳证券交易所网站和符合证监会条件媒体为信息披露平台 [59] - 通知方式增加特快专递、传真、邮件、电子邮件等多种形式 [58][59] - 减少注册资本程序优化，允许通过国家企业信用公示系统公告 [60][61]