董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第四十次会议于2025年6月11日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年6月6日通过邮件发送给所有董事 [1] - 会议由董事长孟庆林主持 应参与表决董事8名 实际参与8名 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案 需提交股东大会 [1] - 所有议案表决结果均为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 聘任孟祥俊女士为总法律顾问兼首席合规官 任期与本届董事会相同 [2] 高管任命信息 - 新任总法律顾问孟祥俊女士1976年8月出生 中共党员 硕士研究生学历 [2] - 持有高级会计师和注册会计师资格 [2] - 曾在中材集团及下属公司担任审计部、财务部等多个管理职务 [3] - 现任公司财务总监兼董事会秘书 无公司股份持有 [3] - 经核查无违法违规记录 非失信被执行人 [3] 信息披露 - 《公司章程》修订公告详见上交所网站 公告编号临2025-029 [1] - 2025年第三次临时股东大会通知详见上交所网站 公告编号临2025-030 [2]