股东大会安排 - 会议时间为2025年6月19日9:15-15:00，采用现场投票与网络投票结合方式 [4] - 股东需提前登记发言，每人限时5分钟且需围绕议题 [2] - 表决票填写不规范或未签署视为弃权，计票由律师、股东代表及监事共同监督 [3] 财务数据与经营表现 - 2024年营收28.38亿元（同比-4.07%），归母净利润9476.92万元，总资产87.09亿元（+13.86%） [17][37] - 经营活动现金流净额2.36亿元（上年为-5.97亿元），主要因项目回款增加 [37][39] - 合同资产激增917.91%至8.21亿元，因按履约进度确认收入但未达收款条件 [37] 利润分配与回购 - 2024年不派现/送股，未分配利润结转至下年度，累计未分配利润9.65亿元 [8] - 股份回购金额8017.64万元视同现金分红，占净利润比例84.60% [9] 战略规划与研发 - 2025年营收目标30-35亿元（同比+1.40%起），聚焦氢能装备、生物质炼化等新兴领域 [40][26] - 研发重点包括裂解炉模块化技术、稀土耐热钢炉管技术，强化国产替代能力 [26] 公司治理与合规 - 修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度，完善ESG管理委员会运作 [26][31] - 2024年召开6次监事会会议，监督财务、关联交易及募投项目合规性 [31][34] 资本运作与授权 - 拟申请140亿元综合授信额度，其中110亿元用于子公司担保 [11][12] - 授权董事会以简易程序定向增发股票，融资额不超3亿元或净资产20% [15] 投资者关系 - 2024年通过业绩说明会、e互动平台回复37条提问，回复率100% [24][25] - 采用可视化财报及路演中心沟通，增强中小股东参与度 [24] 募投项目进展 - "石化专用设备生产项目"已结项，上海创新研发中心完成主体封顶 [27][29] - 2024年研发投入占比未披露，但明确技术壁垒提升为战略重点 [26] 关联交易与审计 - 续聘信永中和为2025年审计机构，2024年审计意见为标准无保留 [9][37] - 关联交易定价遵循市场化原则，未发现资金占用问题 [34]