股东大会基本情况 - 华北制药2024年年度股东大会于2025年6月11日在石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室召开，现场会议时间为10:00，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场计票由两名股东代表、一名监事代表及律师共同监督 [8] - 出席现场会议及网络投票的股东及代理人共569人，代表有表决权股份996,253,660股，占公司总股本的58.0685%，其中中小股东（5%以下）代表股份52,554,844股，占比3.0631% [6] 会议召集与程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程，董事会于20天前发布通知，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [4] - 实际召开时间、地点与公告一致，议案内容未出现临时修改，网络投票系统由交易所认证 [5][7] - 公司9名董事中5人出席，5名监事中2人出席，董事会秘书及法律顾问列席，召集人资格合法有效 [7] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99%，其中《2024年度利润分配预案》获98.5382%同意票，反对票占比1.4483% [10] - 关联交易议案中，关联股东冀中能源集团等回避表决，《金融服务协议》议案获75.0071%同意票，中小股东反对票达24.3395% [12][13] - 中小股东单独计票显示，对《日常关联交易议案》支持率为99.7302%，反对票占比0.2361% [12] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [15] - 会议记录由出席董事、监事及董事会秘书签字存档，未对表决结果提出异议 [13]