股东大会基本信息 - 本次股东大会为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定 [1] - 会议将于2025年6月27日14:45召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月20日 [1][2] - 会议地点位于深圳市前海深港合作区鸿荣源前海金融中心二期B座，现场会议会期半天，股东需自理交通及食宿费用 [2][4] 会议审议事项 - 提案1：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [3] - 提案2：《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，该提案已通过第三届董事会第十次会议及监事会第十次会议审议 [3][4] - 提案2需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，关联股东需回避表决 [4] 参会及投票方式 - 股东可选择现场登记（需提供身份证件、持股凭证等材料）或通过信函、传真、电子邮件登记，截止时间为2025年6月24日17:00 [4] - 网络投票通过深交所交易系统（6月27日9:15-15:00）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需提前办理身份认证 [7] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决冲突时按首次投票结果优先 [7] 备查文件 - 包括第三届董事会第九次、第十次会议决议，第三届监事会第九次、第十次会议决议等文件 [5] - 网络投票操作流程、参会登记表及授权委托书模板详见公告附件 [6][8][9][10]