董事会换届选举情况 - 公司第三届董事会任期即将届满，拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事3人，职工代表董事1人，并修改《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容 [1] - 董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件 [1] - 公司提名王文斌、盛庆义、张航为第四届董事会非独立董事候选人，李静、袁养德、耿英三为独立董事候选人，其中李静为会计专业人士 [2] 董事候选人资格 - 三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [2] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议 [2] - 非职工代表董事将与职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会 [2] 董事候选人背景 - 王文斌直接持有公司股票29,368.76万股，为公司实际控制人，享受国务院特殊津贴，西安市高层次人才"国家级领军人才" [4] - 盛庆义直接持有公司股票6,463.37万股，其实际控制的深圳市乐然科技开发有限公司为公司5%以上股东 [5][6] - 张航直接持有公司股票29.78万股，为国家重点研发计划课题负责人，获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖 [7] - 李静为希格玛会计师事务所合伙人，中国注册会计师、正高级会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师 [8] - 袁养德具有质量工程师、首席质量官资格，曾担任全国多省市政府质量奖评审专家 [9] - 耿英三为西安交通大学教授（二级），博士研究生导师，现任西安交通大学电工材料电气绝缘全国重点实验室副主任 [11] 其他说明 - 第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用 [3] - 在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照相关规定履行职责 [3]