会议召开情况 - 公司第三届董事会第三十次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，董事长杨良志主持，7名董事全部出席，部分高管列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，合法有效 [1] 公司章程及制度修订 - 公司修订《公司章程》及12项配套制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则等 [2][3][4] - 所有修订议案均获董事会全票通过（7票同意），其中9项需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3][4] 董事会换届选举 - 提名杨良志、曾之俊等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年 [4][5] - 提名张晓君、刘诚明等3人为独立董事候选人，任期3年 [6][7] - 所有候选人资格经董事会提名委员会审查通过，选举将采用累积投票制 [5][6][7] 薪酬方案调整 - 拟调整2025年度非独立董事薪酬方案，关联董事回避表决（3票同意） [7] - 拟调整高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决（6票同意） [8] - 两项薪酬调整议案均需提交股东会审议 [7][8] 临时股东会安排 - 公司定于2025年6月27日召开第二次临时股东会，审议上述需股东批准的议案 [8]