股东会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月27日14:30，网络投票时间同日在深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）同步开放 [1] - 投票方式包括现场投票（需股东本人或委托代理人出席）及网络投票（通过深交所交易系统或互联网投票平台）[1] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东均有权参与表决，代理人无需为公司股东 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《调整2025年度非独立董事薪酬方案》，关联股东杨良志、深圳市百砻技术等需回避表决 [2] - 累积投票提案涉及董事会换届选举：非独立董事候选人5名（杨良志、曾之俊等）、独立董事候选人3名，选举票数按持股数乘以应选人数分配 [3][5] - 议案1-3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过；中小投资者表决结果将单独计票披露 [5] 会议登记与网络投票流程 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明，自然人股东需持身份证及股东账户卡，异地股东可通过信函或传真登记（截止2025年6月23日）[6] - 网络投票操作细则明确：累积投票需按候选人分配票数且不超过总选举票数，非累积投票直接选择同意/反对/弃权 [9][10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [10] 其他会务安排 - 登记材料邮寄地址为北京市朝阳区复星国际中心19A层董事会办公室，联系方式包括电话0755-86022519及传真010-65590137 [6][7] - 附件包含授权委托书模板及参会股东登记表，委托书需明确表决指示及有效期至股东会结束 [11][12][17]