股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》及《公司章程》制定，规范股东会召集、提案、通知等程序[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[1] - 公司召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见[2] 股东会职权范围 - 股东会行使选举董事、审批利润分配、增减注册资本、发行债券、修改章程等核心职权[2][3] - 重大资产交易（超总资产30%）、关联交易（超净资产5%或3000万元）、股权激励等事项需股东会审议[2][4] - 对外担保事项需满足净资产10%/50%、资产负债率70%等条件时提交股东会审批[4][5] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[8] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内回应[9][10] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担[12][18] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案[13] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、议程等要素[14] - 股东会通知不得随意变更或取消，延期需提前2个工作日公告[16] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场+网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[16] - 关联股东需回避表决，影响中小投资者利益的事项需单独计票[23] - 特别决议（如修改章程、重大资产重组）需获出席股东2/3以上表决权通过[22][23] 股东会决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果、通过比例及决议内容，涉及类别股的需分别披露[29][31] - 新任董事在选举提案通过当日就任，利润分配方案需在2个月内实施[32] - 股东会决议程序或内容违规的，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[33] 规则修改与附则 - 议事规则修改需在法律法规变更、章程修订或股东会决议时启动[34] - 规则解释权归董事会，自股东会审议通过后生效[35]