董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年6月11日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件送达全体董事，由董事长郭富永主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 股权暨关联交易审议 - 全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司拟以自有或自筹资金收购青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权，关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决，议案获7票同意 [1][2] - 独立董事专门会议已审议通过该关联交易议案，相关公告同日披露于上交所网站 [2] EPC工程总包项目 - 公司作为承包人承接关联方金昌兰石气化技术有限公司制氮制氧系统项目EPC工程总包，合同金额暂估3150万元（开口合同），关联董事回避表决后获7票同意 [2] - 独立董事专门会议审议通过该关联交易议案，配套公告同步披露 [2] 高管聘任及子公司架构调整 - 聘任武锐锐兼任公司总法律顾问职务，任期至第六届董事会届满，议案获全体董事9票同意 [2] - 撤销全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司和兰州兰石检测技术有限公司董事会，改设1名董事，分别推荐王军杰、蒋春宏为董事人选，议案获9票同意 [2]