昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第八届董事会第三十三次会议于2025 年6月11日以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2025年6月10日以电子邮件并短信通知的方式发 送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事8 名，实际出席董事8名，共收回有效表决票8份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名姚立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025－051 鉴于杨茂良先生因工作安排原因辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员等职 务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，公 司董事会同意提名姚立新先生为第八届董事会非独立董事候选人 ...