董事会决议 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，全体8名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 会议审议通过提名姚立新为第八届董事会非独立董事候选人，接替因工作安排辞职的杨茂良 [2][9] - 姚立新若经股东大会通过，将同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员 [2][10] - 董事会决定于2025年7月4日召开第三次临时股东大会审议上述议案 [6] 人事变动 - 杨茂良辞去董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，不再担任公司任何职务 [9] - 杨茂良持有公司128,333股股票，已完成工作交接 [10] - 新任董事候选人姚立新为1966年生，清华大学硕士，现任中国中化控股有限责任公司外部董事，具有丰富化工行业管理经验 [12] - 姚立新与公司主要股东及管理层无关联关系，未持有公司股份，符合任职资格 [13] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于7月4日在北京昊华大厦召开，采用现场+网络投票结合方式 [15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [16] - 会议将审议增补非独立董事议案，对中小投资者表决单独计票 [20] - 股权登记日为6月27日，股东可通过现场、信函或电子方式登记 [24][25]